Hemos logrado que el Juzgado de lo Mercantil de Alicante nº3 con sede en Elche haya dictado un Auto de…
Auto de continuación de procedimiento por fraude contable e insolvencia punible
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Elche ha dictado auto acordando la continuación del procedimiento por los trámites del…
La prescripción de la pena en delitos fiscales: victoria en la Audiencia Provincial de Alicante
Conseguimos que la Audiencia Provincial de Alicante confirme la prescripción de la Peña impuesta a u cliente por delito contra la Hacienda Pública
Conseguimos un Auto que conducirá al procesamiento de un Banco español por estafa procesal
Una de las principales entidades financieras de España, mediante lo que el Tribunal Supremo ha calificado como una «maquinación fraudulenta»,…
Condena a un socio desleal por apropiación indebida
El liquidador de una sociedad mercantil dedicada a la promoción inmobiliaria nos contrató porque su socio, que tiene un 33%…
Conseguida la prescripción de una pena impuesta por delito fiscal
Nuestro cliente fue condenado, mediante Sentencia dictada el 27 de septiembre de 2018, a una pena de 14 meses de…
Cliente absuelto de un delito de coacciones y vejaciones
Nuestro cliente fue denunciado por su ex-pareja por un presunto delito de coacciones realizadas con un cuchillo, así como por…
Archivada una causa por homicidio imprudente en el trabajo
Nuestro cliente es una empresa de fabricación de calzado. A finales de 2021 fallece un trabajador en el centro de…
Éxito del despacho: denuncia por violencia de género archivada en menos de 48 h.
Nuestro cliente fue denunciado por violencia habitual contra su pareja. La Policía lo detuvo y en menos de 48 horas…
Autoridad de Protección del Informante: sancionará a las empresas que incumplan la obligación de tener un canal de denuncias
El Gobierno ha publicado ya el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad…
Grupo Asesor Ros emite una circular sobre la Ley 2/2023 y los canales de denuncia en las empresas
Las empresas de 50 o más trabajadores deben disponer de un canal de denuncias. Incumplir esta exigencia puede implicar sanciones…
Los canales obligatorios de denuncia
La Ley 2/2023 introduce nuevas exigencias regulatorias para las empresas relacionadas con la protección de los informantes de infracciones normativas.…
La prórroga del secreto de las actuaciones
Cuando el Juez pretende prorrogar el secreto de las actuaciones en el curso de una investigación penal, debe cuidar del cumplimiento de los requisitos que se establecen en la jurisprudencia
La adquisición de unidad productiva en un concurso de acreedores
Adquirir una unidad productiva en un concurso de acreedores implica riesgos en relación con las deudas con Hacienda y la Seguridad Social que es preciso conocer
La designación judicial del administrador concursal
Cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿Debería seguir el Juez un orden estricto en la designación del administrador concursal, según el…
Sobre la formación de los administradores concursales
Una de las cuestiones más relevantes a considerar para mejorar la eficacia de los procedimientos concursales es la formación y…
Los concursos de acreedores de varias sociedades del mismo grupo empresarial
Concursos conexos. El concurso de acreedores de varias sociedades del mismo grupo empresarial. Declaración conjunta del concurso de acreedores y Juez del concurso competente.
El valor probatorio de los mensajes de whatsapp en la jurisdicción penal
Una de las cuestiones que de forma habitual se suscitan en los procedimientos penales es la validez probatoria que se debe conceder a los mensajes de whatsapp. Sobre esta cuestión se ha ido perfilando una jurisprudencia cada vez más elaborada, que es interesante conocer.
La CNMC publica una guía sobre programas de compliance
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado una guía sobre los programas de cumplimiento en relación con la defensa de la competencia. La guía establece las directrices que la CNMC considera debe reunir un sistema de compliance para ser efectivo.
La interceptación por orden judicial de las comunicaciones telefónicas
El secreto de las comunicaciones constituye uno de los derechos humanos básicos, protegido en los tratados internacionales suscritos por España,…
El Blog de Derecho de Alejandro Pérez 